营口港务股份有限公司第六届董事会第一次会议10月27日在业务大厦召开。会议选举李和忠为第六届董事会董事长，宫成、仲维良为副董事长，聘任王晓东为公司总经理。

股份公司内部董事李和忠、仲维良、王来、司政、姚平、崔贝强、王晓东，独立董事王丰、张大鸣、张先治、戴大双及公司经营班子出席会议。董事宫成因工作原因未能出席现场会议，已书面委托仲维良董事代为出席。公司监事会主席毛玉兰及全体监事列席会议。

会议由李和忠主持。

会议审议并通过了关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案、关于选举董事会专门委员会成员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司财务总监和副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案共6项议案。

王丰、张大鸣、张先治、戴大双四位独立董事先后发言，均表示将按照国家相关法律、法规、章程和证监会相关要求认真履行独立董事职责，在各自领域发挥所长，为营口港务股份有限公司提供发展战略、法律依据等方面的支持与帮助，促进公司向着更加规范、有序方向发展。

李和忠在讲话中指出，营口港对外开埠于1861年，已经走过155周年的沧桑岁月。1984年，鲅鱼圈港区开工建设，营口港实现了由河向海的华丽转身。回首过去的32年，在省委省政府和社会各界的大力支持下，在一代代营口港干部员工的共同努力下，营口港取得了全球港口排名第十二位，全国沿海港口排名第八位的辉煌业绩，成绩来之不易，当倍加珍惜。

李和忠充分肯定了股份公司新的经营班子上任以来开展的各项工作。他说，营口港自2002年上市以来，通过科学运营积累了宝贵的发展经验。去年以来，围绕“做大存量、转型升级”这一发展主线，进行了一系列谋篇布局，效果凸显。本次会议的各项议程是结合集团未来十年发展战略规划，深思熟虑，谋定而动的结论，希望各位董事、公司经营班子以当年营口港人艰苦创业的“老码头精神”为指引，珍惜来之不易的发展机会，坚定信心，加倍努力，不辱使命，不负众望，走好港口新时期发展的长征路，将公司做得更加规范，把事业做得更加辉煌。

李和忠希望股份公司第六届董事会及经营班子精诚团结，加强沟通与学习，依托独立董事行业内精英专家的职业素养与资源，共同为营口港“十三五”“十四五”时期的快速发展贡献力量，促进营口港真正发挥辽宁经济振兴的引擎作用。

仲维良代表内部董事发言。他说，营口港务股份有限公司第六届董事会的选举产生将使股份公司的管理和运营向着更加规范、更加科学的轨道运行，体现了股份公司对市场的责任与担当，是胸怀与市场理念的具体体现。四位独立董事作为各自行业和领域的专家翘楚，将在未来为公司的资本运营和谋篇布局提供帮助，内部董事也将恪尽职守、规范运作、科学决策，永葆发展的信心与激情，在实现规范化资本运营战略目标的同时不忘公众这一初心，为将股份公司建设成让股民满意的上市公司而努力。

王晓东代表股份公司经营班子作表态发言。他说，股份公司经营班子将在董事会的领导下，在监事会的监事下认真履职，开展工作，将严格按照股份公司的规范要求进行生产经营活动，对董事会、对企业负责。在今后的工作中，经营班子将秉承一直以来的工作态度，恪尽职守、廉洁自律，履行好自己的职责，紧紧围绕“做大存量、转型升级”的发展主线开展工作，为创造营口港崭新发展的新局面不懈努力。

又讯：营口港务股份有限公司第六届监事会第一次会议同日在业务大厦召开。

会议审议并通过了关于选举第六届监事会主席的议案，选举毛玉兰为公司第六届监事会主席。